Teodorovici: Este puțin probabil să fie adoptată noua listă neagră a paradisurilor fiscale

Cea mai amplă revizuire a listei țărilor cu deficiențe strategice ale cadrelor combatere a spălării banilor și finanțării terorismului ar urma să ducă la triplarea numărului jurisdicțiilor de pe listă. Totuși, guvernele UE sunt divizate în privința unora din țările care ar urma să fie adăugate pe lista neagră a paradisurilor fiscale.

Este puțin probabil ca miniștrii de Finanțe din UE să adopte marți noua listă neagră a paradisurilor fiscale, a declarat, la Bruxelles, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, care prezidează cea de-a treia reuniune a Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN).

Cea mai amplă revizuire a listei țărilor cu deficiențe strategice ale cadrelor combatere a spălării banilor și finanțării terorismului ar urma să ducă la triplarea numărului jurisdicțiilor de pe listă. Totuși, guvernele UE sunt divizate în privința unora din țările care ar urma să fie adăugate pe lista neagră a paradisurilor fiscale.

Documentele UE consultate de Reuters arată că Italia și Estonia sunt singurele din cele 28 de state membre ale UE care au obiecții privind noua listă, deoarece fac presiuni pentru excluderea Emiratelor Arabe Unite (EAU) de pe listă.

Pentru adoptarea unei decizii privind fiscalitatea la nivelul UE este necesar sprijinul tuturor statelor membre.

Ministrul italian de Finanțe, Giovanni Tria, a afirmat marți că Roma vrea ca Emiratele Arabe Unite să beneficieze de mai mult timp pentru adoptarea legislației care i-ar permite să îndeplinească standardele UE în materie de fiscalitate.
Întrebat dacă va renunța la dreptul de veto în privința includerii Emiratelor Arabe Unite pe listă, Tria a răspuns: "Părerea noastră nu se va schimba dar vom ține cont de pozițiile altor state membre". El a adăugat: "Dacă EAU va fi inclusă pe listă, țara va fi putea fi rapid exclusă când va adopta legislația cerută".

Săptămâna trecută, statele membre UE au respins propunerea Comisiei Europene care cuprindea 23 de state și jurisdicții care nu ar face suficient pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului. În replică, comisarul european pentru justiție Vera Jourova, a anunțat că Executivul comunitar va revizui lista sa neagră împotriva spălării banilor în așa fel încât să-și asigure sprijinul statelor membre.

Scopul acestei liste este de a proteja sistemul financiar al UE prin mai buna prevenire a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului. Ca urmare a includerii pe listă, băncile și alte entități supuse normelor UE de combatere a spălării banilor vor trebui să aplice controale mai aprofundate (due diligence) în legătură cu operațiunile financiare în care sunt implicați clienți și instituții financiare din aceste țări terțe cu grad înalt de risc, pentru mai buna identificare a fluxurilor financiare suspecte.

Lista este elaborată pe baza unei analize a 54 de jurisdicții prioritare efectuată de Comisie în consultare cu statele membre și publicată la 13 noiembrie 2018. Țările evaluate îndeplinesc cel puțin unul din următoarele criterii: au un impact sistemic asupra integrității sistemului financiar al UE, sunt considerate de Fondul Monetar Internațional ca fiind centre financiare offshore internaționale; au relevanță economică și legături economice strânse cu UE.

Pentru fiecare țară, Comisia a evaluat nivelul actual de amenințare, cadrul juridic și controalele instituite pentru a preveni riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului, inclusiv punerea lor efectivă în aplicare. Comisia a luat în considerare, de asemenea, activitatea Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), care este entitatea internațională ce stabilește standardele în acest domeniu.