Hackerii din Vâlcea lovesc iar: Pagube de 3 mil. euro, rețea extinsă până în Mexic

Grupări specializate în comiterea infracțiunilor de fraudă informatică și spălare de bani din Râmnicu Vâlcea se află în atenția DIICOT.

Procurorii au efectuat un număr de 51 de percheziții domiciliare  pe raza județelor Vâlcea, Mureș, Bacău, Argeș, Olt, Ilfov, Giurgiu, Suceava și în municipiul București, într-o cauză vizând destructurarea unui număr de 5 grupuri infracționale organizate specializate în săvârșirea  infracțiunilor de fraudă informatică, spălare de bani și fals informatic, informează un comunicat DIICOT.

"Activitatea infracțională a grupărilor, care au colaborat și s-au sprijinit reciproc,  a determinat implicarea în activitatea delictuoasă a unui număr de cel puțin 93 de suspecți, care au avut diferite roluri și au avut ca scop controlarea unor fluxuri financiare formate dintr-un număr total de 200 conturi deschise în România și alte 9 țări din Europa dar și Mexic", se arată în comunicat.

"Pe de altă parte, fluxurile financiare au fost utilizate pentru a frauda prin intermediul sistemelor informatice prin multiple moduri de operare un număr de cel puțin 500 de persoane vătămate prejudiciate cu o sumă totală de 3 milioane de euro", menționează documentul citat.

Potrivit procurorilor, așa cum se desprinde din descrierea activității infracționale a fiecărei grupări, se poate identifica un tipar general de organizare a acestora în general pe trei paliere.

Palierul 1  este format din membrii grupării care au rolul de coordonator al activității infracționale . Astfel, membrii acestui palier au avut rolul de a obține, prin diferite modalități,  datele unor conturi bancare deschise în diferite țări pe care le-au pus la dispoziția autorilor fraudelor pentru a le folosi la comiterea infracțiunilor. Ulterior comiterii fiecărei infracțiuni și confirmării virării sumei de bani de către victimă, membrii acestui palier aveau rolul și de a transfera și ulterior retrage sumele de bani și după oprirea unui procent, în jur de 30% în funcție de înțelegerile infracționale, remiteau sumele de bani către membri palierului 2.

Palierul 2 este format autorii efectivi ai fraudelor care au utilizat conturile bancare deschise în străinătate pentru fraudarea victimelor și ulterior au beneficiat de cota convenită din sumele de bani care le era remisă după ce sumele de bani erau transferate și retrase ;

Palierul 3 este format din suspecții care au avut rolul de a deschide conturi bancare în România și alte țări pe care le-au pus la dispoziția grupării în vederea transferării sumelor de bani din conturile din străinătate și ulterior a retragerii acestora.

La sediul DIICOT Vâlcea vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 93 de suspecți.

"Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție", precizează comunicatul DIICOT.