Lista neagră a paradisurilor fiscale mai are de așteptat

Într-un rar moment de unitate, 27 din cele 28 de state membre ale UE au respins o propunere a Comisiei Europene de combatere a spălării de bani la nivel mondial, se arată într-un articol publicat pe site-ul postului de radio Deutsche Welle.

UE nu poate să cadă de acord asupra unei „liste negre” a statelor în care se spală bani. Statele membre se opun. Ce interese sunt în joc? Într-un rar moment de unitate, 27 din cele 28 de state membre ale UE au respins o propunere a Comisiei Europene de combatere a spălării de bani la nivel mondial, se arată într-un articol publicat pe site-ul postului de radio Deutsche Welle.

Comisia a prezentat cu patru săptămâni în urmă o listă cu 23 de țări și teritorii „ultrariscante”, care resping combaterea spălării de bani. Cu ajutorul acestei liste negre, Comisia intenționa să oblige băncile din UE să trateze cu maximă atenție afacerile derulate în țările și teritoriile în cauză. Prin spălare de bani UE înțelege introducerea în circulație a unor câștiguri nefiscalizate, folosite pentru achiziționarea de imobile sau care sunt depuse în numerar în conturi bancare. Aceste profituri sunt adesea obținute din trafic de droguri, prostituție sau crimă organizată.

Satele membre UE au respins acum această listă neagră, fiindcă în aceasta sunt incluse și Arabia Saudită și teritorii care fac parte din SUA. Se pare că atât Arabia Saudită cât și SUA au făcut presiuni diplomatice asupra UE, în așa fel încât să fie retrase de pe listă. Cu ocazia reuniunii la vârf UE-Liga Arabă, care s-a desfășurat lunea trecută la Sharm el Sheikh, premiera britanică Theresa May și cancelara germană Angela Merkel s-au întâlnit cu regele saudit pentru discuții bilaterale. Regele Salman ibn Abd al-Aziz a abordat chestiunea listei la Sharm el Sheikh și a avertizat asupra unor consecințe financiare, potrivit cotidianului „Financial Times”.

SUA critică vehement UE

Unele state membre cum ar fi Olanda, care este percepută ca o oază fiscală în interiorul UE, s-au opus întocmirii listei, fiindcă aceasta depășește cu mult propunerea făcută anterior de un alt gremiu internațional. Acest așa-numit „Financial Action Task Force” (FATF) a întocmit la rândul său o listă neagră, care cuprindea doar 13 state, și din care lipsea Arabia Saudită și teritoriile Guam, Puerto Rico, Virgin Islands și American Samoa, care aparțin de SUA, și pe care Comisia le-a inclus pe lista sa. Ambasadorul SUA la UE, Gordon Sondland, a calificat lista europeană drept „manevră politică pură”. El a avertizat europenii să se gândească bine dacă vor o nouă dispută politică cu administrația americană și cu alți aliați ai SUA.

În disputa vizând oazele fiscale și saloanele de spălat bani, a venit iarăși rândul Comisiei să preia inițiativa. Un purtător de cuvânt a declarat că Comisia este obligată conform normei anti-spălare de bani a UE, să prezinte o listă neagră. Astfel, țările vor fi probabil evaluate din nou și se va întocmi o nouă listă, pe care statele membre să o aprobe ulterior.

Comisia a respins de asemenea acuzația lansată de unele state membre, potrivit căreia criteriile care au dus la selectarea statelor de pe listă sunt „netransparente”. „Criteriile au fost stabilite în colaborare cu statele membre”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Mina Andreeva. Ea a recomandat miniștrilor de Finanțe ai UE să se ocupe cu controversata listă pe 11 martie.

„Lista este o sabie ascuțită în lupta împotriva spălării banilor și un progres real în lupta contra banilor murdari”, a declarat în februarie Sven Giegold, expert financiar al ecologiștilor din Parlamentul European, cu ocazia prezentării listei inițiale a Comisiei. Rămâne de văzut ce va mai rămâne din lista inițială.

Parlamentul UE constată lipsa voinței

O comisie de anchetă a Parlamentului European a dat săptămâna aceasta statelor membre o notă mică în chestiunea combaterii „oazelor fiscale și spălării de bani”. În ciuda numeroaselor greșeli descoperite în urma scandalurilor fiscale din Luxemburg și Panama, unele state ale UE nu sunt dispuse să opereze schimbări, se arată în raportul comisiei de anchetă. „Europa are aici o problemă serioasă”, a afirmat social-democratul danez Jeppe Kofod, unul din autorii raportului.

Numeroase state nu manifestă voință politică pentru a acționa, fiindcă sunt ele însele oaze fiscale și oferă marilor concerne posibilitatea plății unor impozite minimale. Parlamentul a incriminat în raportul său Olanda, Luxemburg, Belgia, Cipru, Malta, Irlanda și Ungaria. Și Germania este criticată fiindcă a tolerat ani în șir așa-numitele afaceri Cum-Ex, în care este vorba de rambursarea taxei pe valoare adăugată care nu a fost plătită. Parlamentul UE cere o autoritate europeană pentru combaterea spălării transfrontaliere de bani și a dumping-ului fiscal. Dar statele membre se opun acestei solicitări.

Lista neagră a Comisiei UE: Afganistan, American Samoa, Bahamas, Botswana, Coreea de Nord, Etiopia, Ghana, Guam, Iran, Irak, Libia, Nigeria, Pakistan, Panama, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudită, Sri Lanka, Siria, Trinidad și Tobago, Tunisia, Virgin Islands, Yemen.