Mai multe firme și persoane din cercul de interese al omului de afaceri Sebastian Ghiță au fost trimise în judecată de Parchetul European, dosarul fiind înregistrat la Tribunalul București. Procurorii europeni acuză șase persoane fizice și șase firme de fraudarea unor proiecte din domeniul IT finanțate din fonduri europene, potrivit unei anchete jurnalistice.
Un comunicat transmis joi de Parchetul European legat de acest dosar a dezvăluit că ancheta care a dus la trimiterea în judecată a inculpaților a descoperit că aceștia au produs o fraudă în valoare de 9,5 milioane de euro care implică proiecte IT, finanțate de UE. În cadrul acestui dosar s-au făcut verificări și în Cipru, Cehia, Monaco, Statele Unite și Ucraina.
Firmele lui Sebastian Ghiță, contracte pe bandă rulantă cu statul. Rețeaua Asesoft, milioane din bani publici prin firme fantomă
”În cauză sunt trei proiecte IT pentru dezvoltarea de soluții software inovatoare, finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Pe baza probelor adunate în timpul anchetei, în perioada 2019-2022, beneficiarii proiectelor au prezentat autorității de management din România care supraveghează fondurile UE documente false, aparent emise de furnizori, pentru achiziționarea de bunuri și prestarea de servicii. Se înțelege că, în unele cazuri, documentele respective implicau operațiuni comerciale fictive, pentru a obține în mod necuvenit fonduri de aproximativ 9,5 milioane euro (47.940.498,03 RON) din bugetul UE”, a transmis Parchetul European.
Fost procuror DNA aruncă în aer mafia controlată de Sebastian Ghiță, în exclusivitate Realitatea PLUS. Compania prin care s-au sifonat bani publici: ”A fost
Procurorii au mai relatat că sumele primite ilegal au fost apoi transferate în conturile bancare ale presupuselor societăți furnizoare, iar societățile internaționale au fost utilizate în scopuri care nu aveau legătură cu proiectele.
DOVEZI EXPLOZIVE: Cum este protejată televiziunea lui Sebastian Ghiță. Acuzații-ȘOC despre folosirea acesteia pentru șantaj
