Aproape toate marile bănci de la nivel mondial sunt implicate în scandalul actual
O scurgere majoră de documente ale FinCEN, departamentul din cadrul Trezoreriei SUA responsabil de comabaterea spălării de bani, arată cum marile bănci ale lumii au permis cu bună știință tranzacții cu bani proveniți din infracțiuni, iar guvernul american nu a intervenit.
În cea mai recentă scurgere de informații din ultimii ani care atestă grave nereguli în sistemul financiar global, o investigație jurnalistică scoate la iveală modul în care unele dintre cele mai mari bănci din lume au permis cu bună știință tranzacții cu bani proveniți din infracțiuni. Mai mult, autoritatea în domeniu a Statelor Unite a eșuat sistematic să ia măsurile care se impuneau, permițând spălarea de bani deținuți inclusiv de organizații de crimă organizată și apropiați ai unora dintre cei mai autoritari lideri contemporani. Informațiile au fost dezvăluite în de BBC și Buzzfeed News, citate de adevarul.ro
FinCEN este departamentul din cadrul Trezoreriei Statelor Unite responsabil cu combaterea spălării de bani și a altor infracțiuni financiare. FinCEN primește documente de la bănci din întreaga lume dacă tranzacțiile au fost realizate în dolari, chiar dacă nu s-au desfășurat pe teritoriul Statelor Unite.
Aproape toate marile bănci de la nivel mondial sunt implicate în scandalul actual.
Printre marile bănci menționate cu diverse activități suspecte în articol se află HSBC, JP Morgan sau Deutsche Bank. Marea Britanie este plasată în categoria de mare risc, alături de Cipru, de Divizia intelligence a FinCen, și asta din cauza numărului mare de companii înregistrate în UK care apar în rapoartele SAR. Peste 3.000 de astfel de companii apar in dosarele FinCEN, mai multe decât din oricare altă țară
Sursa: Realitatea Financiara
