Prăbușire pe bursă pentru trei mari grupuri bancare europene

Acțiunile a două bănci olandeze (ING și ABN Amro) precum și titlurile grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) au scăzut marți, după ce în presă au apărut articole referitoare la implicarea acestor bănci într-o rețea de spălare de bani prin care au trecut miliarde de euro provenite din Rusia, transmite Reuters.

Articolul publicat de rețeaua internațională de jurnaliști de investigație OCCRP, pe baza unor scurgeri de documente, arată că tranzacții în valoare de peste 470 miliarde de dolari au fost trimise prin intermediul a 1,3 milioane transferuri bancare de la 233.000 de companii.

Procurorii anti-corupție din Austria analizează acuzațiile de spălare de bani, a declarat un purtător de cuvânt al procuraturii atunci când a fost întrebat despre articolele din presă.

Grupul bancar Raiffeisen Bank International, ale cărui acțiuni înregistrau o scădere de 13,9% în jurul orei 13:50 GMT, a precizat că "nu are informații referitoare la o plângere împotriva sa vizând spălarea de bani. RBI ia în serios acuzațiile din media și deruleză o anchetă internă", a informat banca într-un comunicat de presă.

În Olanda, revista Groene Amsterdammer, parte a rețelei OCCRP, susține că băncile olandeze ING, ABN Amro și Rabobank au facilitat tranzacții incorecte în valoare de mai multe sute de milioane de euro. În jurul orei 13:50 GMT acțiunile ABN Amro înregistrau o scădere de 1,9% iar titlurile ING era în scădere cu 2,8%.

Articolul OCCRP susține că tranzacțiile au provenite de la Troika Dialog, odată una din cele mai mari bănci de investiții private din Rusia, și au implicat o bancă lituaniană utilizată pentru a direcționa fonduri spre bănci din Olanda, Austria și Germania, printre altele. Grație unei companii fantomă aflată în centrul operațiunii, Troika Dialog a putut transfera 4,6 miliarde dolari în sistem și 4,8 miliarde euro în afara sistemului între 2006 și începutul lui 2013, susține articolul publicat de OCCRP. Printre instituțiile care au acționat în contrapartidă în aceste tranzacții sunt o serie de mari bănci occidentale precum Citigroup, Raiffeisen și Deutsche Bank.