ANAF a pus tunurile pe cei care au mașini de lux, dar declară venituri infime. Câți a prins până acum

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a anunțat demararea unor acțiuni de control, incluse într-un proiect pilot, care au ca obiect achizițiile de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi justificată.

În urma analizelor efectuate până în acest moment, inspectorii au identificat 66 de situații în care există diferențe majore între veniturile declarate de persoanele verificate în ultimii ani și valoarea de piață a mașinilor cumpărate.

Printre exemplele prezentate de ANAF se află cazul unui autoturism BMW 740D xDrive, evaluat la aproximativ 100.000 de euro, pentru care plata a fost făcută integral în numerar, fără a fi furnizate documente care să demonstreze proveniența legală și trasabilitatea sumelor utilizate.

Precizările oficiale ale ANAF

Instituția a transmis, printr-un comunicat, că „Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a inițiat, în cadrul unui proiect pilot, o serie de acțiuni de control care vizează identificarea achizițiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi demonstrată”.

În cadrul acestui demers, au fost examinate 66 de cazuri în care inspectorii Antifraudă au constatat o discrepanță semnificativă între veniturile impozabile declarate în anii anteriori și valoarea de piață a autoturismelor achiziționate, situații încadrate de autorități ca prezentând un risc fiscal ridicat.

Tipologia situațiilor vizate de controale

Acțiunile de control se concentrează asupra cazurilor în care sume nedeclarate sau insuficient justificate sunt folosite pentru achiziții de valoare mare, cu încălcarea normelor legale privind fiscalizarea veniturilor și disciplina financiară.

Până în prezent, o parte dintre verificări au fost finalizate, iar rezultatele au indicat abateri de la legislația fiscală, inclusiv utilizarea de fonduri fără caracter fiscalizat și efectuarea de plăți în numerar care depășesc plafoanele stabilite de lege.

Autoturismele identificate în urma verificărilor

Printre situațiile concrete identificate de inspectorii DGAF se regăsește achiziționarea, în anul 2025, a unui autoturism BMW 740D xDrive, cu o valoare de aproximativ 100.000 de euro, plătit integral în numerar, fără documente care să ateste proveniența legală și trasabilitatea fondurilor.

Un alt caz vizează tranzacționarea unui Porsche Panamera la un preț considerat subevaluat, în condițiile în care autoturismul fusese cumpărat anterior cu suma de 609.150 de lei, plata fiind realizată în numerar, iar sursele financiare neputând fi demonstrate prin documente credibile.

Inspectorii au mai constatat achiziția unui BMW M4 Competition M xDrive, evaluat la 546.951 de lei, fără existența unei justificări obiective privind resursele financiare utilizate, precum și cumpărarea unui BMW X6 xDrive, în valoare de 428.460 de lei, cu plata în numerar, într-o tranzacție în care niciuna dintre părțile implicate nu a putut dovedi proveniența legală a sumelor.

Măsuri legale și sechestre instituite

În toate aceste situații, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a declanșat procedurile legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor considerate nejustificate și pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale, acolo unde au fost identificate încălcări ale disciplinei financiare. Totodată, autoritățile au dispus măsuri asigurătorii, respectiv sechestru asigurător asupra autoturismelor vizate, în scopul recuperării creanțelor fiscale.

Separat, într-un caz distinct, controalele antifraudă au dus la sprijinirea organelor de executare silită, fiind instituit sechestru asigurător asupra unui autoturism BMW 740, evaluat la 762.300 de lei, pentru recuperarea unor datorii restante către bugetul general consolidat al statului.

Planurile ANAF pentru extinderea controalelor

ANAF a transmis că, „având în vedere confirmarea riscurilor fiscale evaluate, DGAF va continua acest tip de acțiuni și are în vedere extinderea semnificativă a numărului de controale, inclusiv asupra unor noi tipologii de tranzacții cu risc fiscal. ANAF reafirmă importanța respectării legislației fiscale și subliniază determinarea instituției în combaterea utilizării fondurilor ilicite, prevenirea evaziunii fiscale și asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru toți contribuabilii”.

Veste bună de la ANAF chiar la început de an. Ce datorii sunt anulate automat în primele zile din 2026