Un cunoscut organizator de festivaluri și mama acestuia sunt suspectați de procurorii DIICOT de spălare de bani. Cei doi ar fi falsificat zeci de acte și au păcălit o bancă din România, reușind astfel să retragă nu mai puțin 16 milioane de dolari. Mai mult decât atât, există și suspiciunea că banii ar fi fost spălați pentru mafia rusească.
Procurorii DIICOT au descins în 28 de apartamente, sedii de bănci și societăți comerciale din București, Ilfov, Tulcea, Cluj și Giurgiu, pentru a destructura o grupare de crimă organizată care în doar 2 luni a reușit să retragă ilegal dintr-o bancă din România suma de 70 de milioane de lei, adică aproape 16 milioane de dolari, folosind înscrisuri falsificate, arată DIICOT.
Printre cei aduși la audieri este și un om de afaceri a cărui firmă furniza echipamente pentru mai multe festivaluri de muzică din țară, inclusiv cel mai mare organizat la malul mării. Procurorii spun că acesta, împreună cu mama sa, ar fi făcut parte dintr-o societate comercială din Insulele Belize, deținută de un rus.
Anchetatorii au mai stabilit că sumele uriașe au fost ulterior "spălate" prin cumpărarea de bunuri de lux și împrumuturi uriașe, inclusiv prin firma de organizări evenimente.
Omul de afaceri vizat a fost martor în 2 dosare sonore, cel al Monicăi Iacob Ritzi și cel al "Galei Bute".
