Lovitură pentru afacerile ascunse, acțiunile la purtător au devenit ilegale

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și modificarea care interzice acțiunile la purtător.

Astfel, societățile pe acțiuni și în comandită pe acțiuni înregistrate în Registrul comerțului sunt obligate să transforme acțiunile la purtător în acțiuni nominative și să comunice Ofi­ciului Registrului Comerțului, modificarea. Dacă nu face acest lucru, compania respectivă este dizol­vată.

Legea, care transpune cea de-a patra directivă europeană privind combaterea spălării banilor, acordă un termen de grație de 18 luni pentru conformare.

Proiectul obligă o serie de instituții numite „entități raportoare“ – băncile, administratorii de fonduri (inclusiv de pensii private), furnizorii de servicii de jocuri de noroc, auditorii etc. – să transmită către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor informări privind tranzacții suspecte, dar și tranzacțiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro.

Nota de fundamentare a proiectului subliniază că, în considerarea numărului redus de societăți emitente de acțiuni la purtător înregistrate în România (deci a impactului relativ mic asupra mediului de afaceri) și, având în vedere soluțiile pentru care au optat și celelalte state membre (spre exemplu, Austria, Belgia, Cehia, Croația, Danemarca, Finlanda, Franța, Italia, Letonia, Portugalia, Slovacia, Spania) în transpunerea acestei directive, se propune eliminarea posibilității societăților pe acțiuni de a emite acțiuni la purtător și acordarea unui termen rezonabil (de 18 luni) de efectuare a conversiei acțiunilor la purtător în acțiuni nominative în cazul societăților pe acțiuni deja înmatriculate în registrul comerțului.

„În acest scop, prin proiect se propune amendarea corelată a tuturor prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 care fac referire la conceptul de acțiune la purtător și se instituie sancțiunea dizolvării judiciare în cazul în care nu se realizează conversia acțiunilor la purtător aflate actualmente în circuitul economic”, se menționează în Nota de fundamentare.