CE atenționează România să aplice în mod corect Directiva privind spălarea banilor
Comisia Europeană a trimis joi României, Germaniei și Portugaliei scrisori de punere în întârziere pentru că nu au transpus în mod corect cea de-a IV-a Directivă privind spălarea banilor (AMLD4).
Într-un comunicat, Executivul comunitar subliniază că termenul limită pentru transpunerea în legislația națională a directivei AMLD4 a fost 27 iunie 2017. După o evaluare a măsurilor de transpunere adoptate de cele trei state membre, Comisia a ajuns la concluzia că mai multe prevederi ale Directivei nu au fost transpuse în mod corect în legislația națională.
Normele privind combaterea spălării banilor sunt cruciale în lupta împotriva acestui fenomen și a finanțării terorismului. Recentele scandaluri de spălare a banilor au evidențiat necesitatea unor norme mai stricte la nivelul UE. Lacunele legislative dintr-un singur stat membru afectează întreaga UE. Din acest motiv, normele UE ar trebui să fie puse în aplicare și supravegheate în mod eficient, pentru a combate criminalitatea și a asigura protecția sistemului financiar.
"Comisia a decis astăzi că statele membre menționate trebuie să îmbunătățească unele aspecte fundamentele ale cadrului legal privind combaterea spălării banilor, precum schimbul adecvat de informații între unitățile de informații financiare, cerințe referitoare la proceduri de due diligence și cooperare adecvată între unitățile de informații financiare precum și transparența cu privire la registrele de beneficiari", subliniază Executivul comunitar, potrivit Agerpres.
Germania, Portugalia și România au la dispoziție două luni pentru a veni cu un răspuns satisfăcător la argumentele ridicate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.
Sursa: Realitatea Financiara
