Procurorii lui Kovesi, anchetă într-un dosar gigant de fraudă: legături până în Austria – tun de 5 milioane de euro

Anchetă de proporții în România, cu legături până în Austria. Procurorii conduși de Laura Codruța Kovesi au sesizat Parchetul București într-un dosar gigant de fraudă cu bani europeni! Timp de 5 ani, o grupare infracțională ar fi obținut ilegal 5 milioane de euro acționând în România și Austria. 

Parchetul European anunță inculparea a 23 de persoane, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene, cu prejudiciu de cinci milioane de euro. Gruparea infracțională acționa în România și Austria, din 2017. 

Structura din România a Parchetului European a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul București într-un dosar penal în care 23 de persoane au fost puse sub acuzare că au obținut, fraudulos, 5 milioane de euro finanțare europeană și națională. Gruparea acționa în România și Austria.

EPPO explică mecanismul complex prin care organizația spăla banii: din 2017, ea ar fi înființat peste 150 de societăți fictive folosite fraudulos pentru a obține fonduri europene și naționale. Sumele erau retrase în numerar de la bancomate de către persoane apropiate membrilor grupului și utilizate pentru a cumpăra bunuri sau servicii în numele altor firme, pentru a ascunde originea banilor.

Acuzațiile aduse celor 23 sunt: constituirea unui grup infracțional organizat, utilizarea de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete pentru obținerea de fonduri europene, dar și spălare de bani și obținerea ilegală de fonduri naționale.

În comunicatul de presă al instituției, se precizează că cinci dintre inculpați sunt funcționari publici și se confruntă și cu acuzația de falsificare de documente. De asemenea, trei dintre suspecți au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției și așteaptă sentința Tribunalului București.

În această cauză, procurorii coordonați de Laura Codruța Kovesi au efectuat 160 de percheziții în România și Austria la finalul lunii iunie, în urma cărora au confiscat 14 case, 20 de terenuri, trei mașini de lux, precum și 105 mii de euro și 60 de mii de lei.

Sursa: Realitatea din Justitie

Articolul precedentMarcel Boloș, despre ajutoarele pentru compensarea preţurilor la energie – CINE și CUM primește cardurile de energie în 2023
Articolul următorCum arată cardul de energie. Românii cu venituri mici îl vor putea folosi pentru facturile la utilități

11 COMENTARII

  1. If some one wants expert view regarding blogging and site-building after that i
    propose him/her to pay a quick visit this weblog, Keep up
    the pleasant work.

  2. Spot on with this write-up, I honestly feel this web site needs much more
    attention. I’ll probably be back again to see more, thanks
    for the information!

  3. Good day! Would you mind if I share your blog with
    my facebook group? There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content.
    Please let me know. Many thanks

  4. Please let me know if you’re looking for a author for your weblog.
    You have some really great posts and I feel I would be
    a good asset. If you ever want to take some of the load off,
    I’d absolutely love to write some content for your blog in exchange for a link back
    to mine. Please send me an email if interested. Regards!

  5. That is a great tip especially to those fresh to the blogosphere.
    Simple but very precise information… Appreciate your sharing this one.
    A must read article!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau